ОТЧЕТЫ
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Маяк"
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Закрытое акционерное общество "Маяк" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
196084, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Московский, д.91 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
24 мая 2021 года |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): |
17 июня 2021 года |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Пирякова Валентина Николаевна по доверенности № 180 от 05.02.2019 |
|
Председатель общего собрания: |
Лосев Владимир Федорович |
|
Секретарь общего собрания: |
Белова Валентина Ивановна |
|
17 июня 2021 года |
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «МАЯК».
2) Распределение прибыли и убытков ЗАО «МАЯК» по результатам 2020 финансового года.
3) Об избрании Совета директоров ЗАО «МАЯК».
4) Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО «МАЯК».
5) Об утверждении Аудитора ЗАО «МАЯК».
6) Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «МАЯК».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
202 220 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
202 220 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
159 946 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
79.0950% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
159 902 |
99.9724 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
44 |
0.0275 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
159 946 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы ЗАО «МАЯК» за 2020 год. Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности входят в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков ЗАО «МАЯК» по результатам 2020 финансового года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
202 220 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
202 220 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
159 946 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
79.0950% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
159 875 |
99.9556 |
|
"ПРОТИВ" |
35 |
0.0218 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
36 |
0.0225 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
159 946 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по итогам работы за 2020 год не выплачивать, полученную прибыль в размере 713 тыс. руб. направить на развитие Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании Совета директоров ЗАО «МАЯК».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 415 540 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 415 540 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 119 622 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
79.0950% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Лосев Владимир Федорович |
159 996 |
|
2 |
Петров Сергей Борисович |
159 995 |
|
3 |
Петрова Наталья Сергеевна |
159 889 |
|
4 |
Александрова Виктория Геннадьевна |
159 852 |
|
5 |
Султанбеков Асхабали Мирзаевич |
159 841 |
|
6 |
Трифонов Иван Николаевич |
159 839 |
|
7 |
Довгялло Виктор Иванович |
159 839 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
210 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
161 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
1 119 622 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров ЗАО «МАЯК»:
1. Лосев Владимир Федорович
2. Петров Сергей Борисович
3. Петрова Наталья Сергеевна
4. Александрова Виктория Геннадьевна
5. Султанбеков Асхабали Мирзаевич
6. Трифонов Иван Николаевич
7. Довгялло Виктор Иванович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО «МАЯК».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
202 220 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
42 490 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
216 |
|
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал |
0.5083% |
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении Аудитора ЗАО «МАЯК».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
202 220 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
202 220 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
159 946 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
79.0950% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
159 909 |
99.9768 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
37 |
0.0231 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
159 946 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором ЗАО «МАЯК» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовой поддержки «Ветар».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
202 220 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
202 220 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
159 946 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
79.0950% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
159 909 |
99.9768 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
37 |
0.0231 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
159 946 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ. Новое наименование Общества: Акционерное общество «МАЯК» (АО «МАЯК»)
(проект новой редакции Устава входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель общего собрания __________/В.Ф. Лосев
Секретарь общего собрания __________/В.И. Белова
